Actualidad: Detuvieron por presunto lavado de dinero a Ariel Vallejo, financista vinculado a "Chiqui" Tapia
23/10/2026
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El titular de la firma Sur Finanzas se presentó en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora tras la emisión de una orden de captura librada por el juez Tomás Rodríguez Ponte. Está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al blanqueo de capitales mediante contratos de sponsoreo y maniobras financieras con 17 clubes del fútbol argentino.
El empresario financiero Ariel Vallejo, máximo responsable del grupo Sur Finanzas y allegado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quedó detenido este viernes por orden de la Justicia Federal. La medida fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que las fuerzas de seguridad no localizaran al imputado en los domicilios fijados en el expediente, lo que derivó en la posterior entrega voluntaria de Vallejo ante los estrados judiciales.
La investigación, llevada adelante por la fiscal federal Cecilia Incardona y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), analiza una presunta red delictiva operada entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la hipótesis fiscal, la financiera simulaba contratos de patrocinio y préstamos con al menos 17 instituciones deportivas —entre las que destacan Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central y Banfield— para ingresar al circuito legal fondos ilícitos, calculándose operaciones sospechosas por más de $818.000 millones y denuncias de la ARCA por evasión que superan los $3.300 millones.
Pese a que en presentaciones anteriores el financista rechazó las acusaciones atribuyendo el origen de sus fondos a sus actividades comerciales declaradas, los fiscales avanzaron con medidas cautelares sobre su patrimonio, incluyendo el secuestro de un automóvil Ferrari valuado en US$ 320.000 que figuraba a nombre de una presunta testaferro. Con la detención de Vallejo, la causa ingresa en una etapa determinante para establecer el nivel de responsabilidad de los ejecutivos del grupo y las comisiones directivas de los clubes involucrados.
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