El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria al exdiputado nacional José Luis Espert para el próximo 30 de junio, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, según consignó el diario Ámbito.La causa se centra en una transferencia de U$S200.000 realizada desde una firma que integraba la estructura criminal transnacional liderada por el condenado Federico “Fred” Machado.
El dinero habría sido depositado en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, la cual no estaba declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para justificar la operación, Espert presentó un contrato de locación de servicios fechado el 7 de junio de 2019 en Guatemala, firmado con Machado en su rol de gerente de Minas del Pueblo SA. El acuerdo establecía un asesoramiento para la refinanciación de deudas a cambio de U$S1 millón en cuotas mensuales.

 Sin embargo, los investigadores sostienen que se trata de un documento simulado: “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, señala el expediente.El caso también detalla movimientos posteriores de fondos.

El 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibir la transferencia, Espert ordenó el envío de U$S50.000 desde su cuenta en Morgan Stanley a un banco nacional, con los que adquirió un BMW por U$S47.800. El vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por U$S62.000.