Actualidad: La Justicia reactiva la causa contra el “clan Levy” por lavado y defraudación en negocios
18/07/2025
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La Cámara en lo Penal Económico anuló los sobreseimientos y ordenó continuar la investigación sobre el grupo empresario argentino que operó bajo el fideicomiso bilateral con el chavismo. Se sospechan sobreprecios y maniobras offshore por más de USD 280 millones.
La Justicia argentina dio un giro en la causa que investiga al denominado “clan Levy”, al ordenar que se retome la pesquisa por presunto lavado de dinero y defraudación en el marco de los negocios bilaterales entre Argentina y Venezuela. La decisión fue tomada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que anuló los sobreseimientos dictados por el juez Marcelo Aguinsky y consideró que hubo “vicios insalvables” en la fundamentación.
Los hermanos Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, junto a ejecutivos de sus empresas, habían sido beneficiados por el fallo de primera instancia, pero ahora deberán enfrentar nuevamente la investigación. El expediente gira en torno a la venta de productos a Venezuela —desde artículos de higiene hasta tecnología— con precios que superaban entre un 47% y un 441% los valores de mercado, según estimaciones judiciales.
El grupo empresario habría embolsado más de USD 282 millones a través del fideicomiso bilateral firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y luego canalizado esos fondos mediante un entramado de sociedades offshore y cuentas bancarias en paraísos fiscales. La Cámara consideró que los sobreseimientos fueron “arbitrarios” y que aún restan medidas de prueba clave para determinar si existió una maniobra de corrupción estructurada.
El juez Aguinsky había procesado a los Levy en dos oportunidades, pero sus decisiones fueron revocadas por los camaristas. En esta última instancia, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio señalaron que no se puede confundir “precios elevados” con “sobrefacturación”, pero que tampoco se puede descartar la existencia de ardides o engaños sin una investigación completa.
Además de los empresarios, están bajo la lupa cuatro firmas del grupo —Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo— y se investiga si hubo pagos de comisiones indebidas a funcionarios argentinos y venezolanos. La causa también incluye reportes de operaciones sospechosas enviados por bancos locales a la Unidad de Información Financiera (UIF) y una pelea interna entre los hermanos Levy que dejó constancia escrita de presuntas coimas.
Con este fallo, el expediente vuelve a manos del juez Aguinsky, quien deberá avanzar en la reconstrucción de una presunta trama de corrupción bilateral, con implicancias políticas, financieras y diplomáticas. La investigación, iniciada en 2016, se convierte nuevamente en uno de los casos más sensibles sobre los vínculos comerciales entre Argentina y el régimen chavista.
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