Economía: La Caja Popular reforzó la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
01/06/2026
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La entidad capacitó a gerentes y áreas estratégicas para fortalecer sus mecanismos de control, adecuarse a nuevas modalidades delictivas y cumplir con los estándares exigidos por la Unidad de Información Financiera.
Con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y adecuarse a las nuevas modalidades delictivas, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó una capacitación obligatoria en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo destinada a gerentes, responsables de áreas estratégicas y personal vinculado al cumplimiento de las normativas vigentes.
La jornada estuvo a cargo del abogado especialista en criminalidad económica y prevención de lavado de activos, Sebastián Martinenco, y se desarrolló en el marco de las exigencias establecidas por la legislación nacional y los estándares fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Antonio Bustamante, destacó el compromiso institucional con el cumplimiento de las normas y la capacitación continua del personal, al considerar que la actualización permanente resulta clave para enfrentar nuevas modalidades delictivas.
“Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la UIF. Todos nuestros gerentes reciben esta capacitación y contamos además con un oficial de cumplimiento que supervisa la aplicación de las normas dentro de la institución”, señaló.
Bustamante explicó que estas instancias son obligatorias y se realizan al menos una vez al año, aunque la actualización normativa es permanente.
“Las normas se van adecuando constantemente a las nuevas modalidades delictivas. Mes a mes recibimos información y actualizaciones, y una vez al año consolidamos esos cambios en una capacitación integral para todo el personal”, sostuvo.
Asimismo, recordó que durante el año pasado la institución recibió una inspección presencial por parte de autoridades de la UIF y destacó los resultados obtenidos.
“La evaluación fue satisfactoria y confirmó la regularidad con la que actúa la Caja Popular en materia de prevención y control”, indicó.
Durante la actividad estuvieron presentes el gerente general, Pablo Díaz Sánchez; el gerente de Finanzas, Carlos Ortiz Soler; y el asesor de Intervención, Carlos Cainzo.
Por su parte, Martínenco explicó que la capacitación estuvo orientada a fortalecer los sistemas de prevención en los distintos sectores donde opera la entidad.
“La Caja Popular, por sus actividades vinculadas a juegos de azar, seguros, tarjetas de crédito y fideicomisos, está obligada a brindar anualmente capacitación especializada a sus empleados en materia de prevención de lavado de activos”, expresó.
El especialista remarcó que el lavado de activos representa una de las principales amenazas para los sistemas financieros modernos y requiere una respuesta coordinada entre el Estado y los sujetos obligados.
“El lavado de activos constituye una de las problemáticas más importantes que enfrenta el sistema financiero tanto a nivel nacional como internacional. Por eso existen estándares globales que luego se traducen en obligaciones concretas para entidades como la Caja Popular”, afirmó.
Martínenco señaló además que el narcotráfico constituye uno de los principales desafíos en materia de prevención.
“Hoy el narcotráfico representa una de las amenazas más significativas porque genera recursos económicos que buscan ser incorporados a la economía legal. Los sistemas de control tienen precisamente el objetivo de detectar y mitigar esos riesgos”, sostuvo.
Durante la capacitación también se analizaron nuevas tipologías y modalidades utilizadas por organizaciones criminales para intentar legitimar activos de origen ilícito.
“Las formas de lavado son dinámicas y evolucionan constantemente. Los delincuentes buscan nuevas vías para insertar dinero ilegal en la economía formal, por lo que las políticas de prevención deben actualizarse de manera permanente”, explicó.
Finalmente, el especialista valoró el compromiso institucional de la Caja Popular con la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.
“Es una señal positiva que organismos como la Caja Popular sostengan estas políticas de capacitación y fortalecimiento de sus sistemas de control. La prevención del lavado de activos requiere el compromiso de todos los sectores regulados para proteger la transparencia y la integridad del sistema económico”, concluyó.
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